14:18
![](/themes/hayinfo_new/images/titcor.gif)
![](/img/do/la/dolar-lvacum.jpg_1216283027.jpg$default$332$204$$$.jpeg)
В Армении хотят усилить контроль за сделками по отмыванию денег. Новая редакция Закона «О борьбе с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности» будет представлена на внеочередном заседании парламента Армении 12 мая.
Как и раньше, компании и частные предприниматели обязаны информировать Комитет госдоходов о крупных сделках. В прежней редакции закона декларации подлежали сделки крупнее 20 млн драмов (около $48 тыс), а по недвижимости – крупнее 50 млн (коло $120 млн).
В новой редакции закона, для наличных сделок этот порог снижен до 5 млн драмов ($12 тысяч), для безналичных – оставлен на прежнем уровне.
Декларации подлежат и сделки, сомнительные на предмет происхождения финансовых средств или имущества, либо сделки, логика которых позволяет предположить, что они могут осуществляться с целью отмывания денег или финансирования терроризма.
![](/themes/hayinfo_new/images/title/politika.gif)
![](/themes/hayinfo_new/images/title/economika.gif)
![](/themes/hayinfo_new/images/title/kultura.gif)
![](/themes/hayinfo_new/images/title/turizm.gif)
![](/themes/hayinfo_new/images/title/it.gif)
![](/themes/hayinfo_new/images/title/interview.gif)
![](/themes/hayinfo_new/images/title/proishestvia.gif)
![](/themes/hayinfo_new/images/title/ekologia.gif)
![](/themes/hayinfo_new/images/title/archive.gif)
![](/themes/hayinfo_new/images/title/search.gif)
![](/themes/hayinfo_new/images/title/press.gif)
![](/themes/hayinfo_new/images/title/diasporalife.gif)
![](http://www.hayafisha.ru/img/ma/rt/mart_jpeg_1395644710.jpeg$min$210$157$$$.jpeg)
День рождения в кругу друзей
![](/themes/hayinfo_new/images/title/v_mire.gif)
![](/themes/hayinfo_new/images/title/currency.gif)
![](/themes/hayinfo_new/images/usd.gif)
![](/themes/hayinfo_new/images/up.gif)
![](/themes/hayinfo_new/images/eur.gif)
![](/themes/hayinfo_new/images/up.gif)
![](/themes/hayinfo_new/images/rub.gif)
![](/themes/hayinfo_new/images/up.gif)
![](/themes/hayinfo_new/images/bnr/vostokfm.jpg)
![](/themes/hayinfo_new/images/title/weather.gif)
![](/themes/hayinfo_new/images/title/links.gif)
![](/themes/hayinfo_new/images/title/ofarmenia.gif)
![](/themes/hayinfo_new/images/title/armenia.gif)
Подписаться на новости
![](/themes/hayinfo_new/images/title/rss.gif)