В Армении хотят усилить контроль за сделками по отмыванию денег. Новая редакция Закона «О борьбе с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности» будет представлена на внеочередном заседании парламента Армении 12 мая.

Как и раньше, компании и частные предприниматели обязаны информировать Комитет госдоходов о крупных сделках. В прежней редакции закона декларации подлежали сделки крупнее 20 млн драмов (около $48 тыс), а по недвижимости – крупнее 50 млн (коло $120 млн).

В новой редакции закона, для наличных сделок этот порог снижен до 5 млн драмов ($12 тысяч), для безналичных – оставлен на прежнем уровне.

Декларации подлежат и сделки, сомнительные на предмет происхождения финансовых средств или имущества, либо сделки, логика которых позволяет предположить, что они могут осуществляться с целью отмывания денег или финансирования терроризма.