В рамках расследуемого в Специальной следственной службе Армении уголовного дела о случаях сокрытия подлежащего декларированию имущества и незаконного обогащения 6-го июля следователь принял решение о привлечении Левы Саргсяна и его дочери Ани Саргсян в качестве обвиняемых по части 1-й статьи 301.1-й и части 2-й статьи 314.3-й Уголовного кодекса республики.

Как сообщает пресс-служба Спецследственной службы, сыну Л.Саргсяна – Нареку Саргсяну предъявлено обвинение по части 1-й статьи 310.1-й () УК Армении.

Таким образом, в результате проведенного обыска в квартире акционера «Джи-Эл-Джи Проект компани» Нарека Саргсяна были обнаружены и изъяты договора на вклады в одном из армянских банков на его имя, имя сестры Ани Саргсян и проживающего с ним отца Левы Саргсяна на общую сумму около $6,8 млн., оформленных во втором полугодии 2017 года.

В ходе следствия выяснилось, что посол Армении по особым поручениям, являющийся должностным лицом, Лева Саргсян и его дочь представили в комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц декларации о доходах и имуществе за 2017 год, где не были указаны вложенные в банки средства. Фактически Лева Саргсян и Ани Саргсян не задекларировали имущество в особо крупных размерах, а за отчетный период увеличение их имущества превысило официальные доходы, что не было обосновано в декларации и фактически является незаконным обогащением.

Спецследственная служба выяснила также, что Нарек Саргсян скрывал подлежащее декларированию имущество. В частности, увеличение его имущества за 2017 год существенно превысило его официальные доходы, что не было обосновано в декларации и считается незаконным обогащением.

Таким образом, следствием обосновано, что Лева, Ани и Нарек Саргсяны незаконно обогатились, сокрыв подлежащие декларированию суммы в особо крупных размерах: 19.196.608. драмов; сумму в 3.482.269 долларов, эквивалентную 1.683.851.175 драмам, сумму в 600.000 долларов, эквивалентную 286.950.000 драмам; сумму в 1.928.009 долларов, эквивалентную 992.978.234,25 драма; и сумму в 744.133 доллара, эквивалентную 358.858.273 драмам.

Следователь Специальной следственной службы от 6-го июля представил в суд ходатайство об избрании в отношении Левы Саргсяна ареста в качестве меры пресечения, которое в тот же день было удовлетворено.

В отношении Ани и Нарека Саргсянов в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Следствие продолжается.

Комитет по госдоходам Армении распространил 29-го июня сообщение, согласно которому в результате проведенного расследования в рамках возбужденного в следственном управлении Комитета по госдоходам уголовного дела в отношении ООО «Джи-Эл-Джи Проект компани» в госбюджете было восстановлено 800 млн. драмов.

Уголовное дело было возбуждено 2-го мая 2018 года. 18-го июня по факту попытки представить заведомо ложные данные со стороны компании, в частности, преднамеренного создания признаков неплатежеспособности и невыплаты налогов в особо крупных размерах. Уголовное дело возбуждено по статье 193-й (Преднамеренное банкротство) и части 2-й статьи 205-й (Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей) Уголовного кодекса Армении.