В следственном управлении Комитета по госдоходам Армении возбуждено два уголовных дела по случаям невыплаты налогов в особо крупных размерах.

Как сообщает пресс-служба ведомства, уголовные дела возбуждены по признакам части 2-й статьи 205-й (уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей) Уголовного кодекса Армении по случаям невыплаты налогов в особо крупных размерах со стороны компаний ООО «Саркисян Импорт» и ООО «Арм Энд Ман», занимающихся экспортом товаров в страны ЕАЭС.

Отмечается, что дела возбуждены по случаям импорта товаров, реализуемых в розничной и оптовой торговле, из Турции, Китая, других стран ЕАЭС и третьих стран.

По предварительным подсчетам, сумма нанесенного ущерба превышает 2 млрд. драмов ($4,1 млн. долларов).

В процессе предварительного следствия получены сведения о том, что, так называемые, карго-компании занимались перевозкой различных товаров в Армению и их таможенным оформлением.

«Согласно полученным данным, реальным собственником компании «Арм Энд Ман» выступает основатель расположенной по адресу ул. Туманяна 1/2 туристической компании «Ереван Тур»  Карлен Мкртчян, а компании «Саркисян Импорт» – директор расположенной по адресу Саряна 25 компании «Багратур» Баграт Навоян”, — отмечено в сообщении.

На основе соответствующих решений суда в рамках уголовных дел были произведены обыски по 10 адресам, в том числе и в офисах туристических фирм «Ереван Тур» и «Багратур», во время которых были выявлены и изъяты имеющие ключевое значение для дела бухгалтерские документы и сумма.

В рамках уголовных дел был допрошен ряд лиц. В настоящее время предпринимаются соответствующие следственные и оперативно-розыскные мероприятия для уточнения размера нанесенного ущерба.

Ведется предварительное следствие.