Специальная следственная служба приняла в производство уголовное дело, возбужденное по части 2-й статьи 184-й (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) и по части 2-й статьи 315-й (Служебная халатность, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Армении.

В частности, исследование отчета Совета Апелляционной палаты выявило ряд случаев злоупотреблений со стороны сотрудников Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Армении, произошедших в течение 2016-2017 гг. Были зафиксированы также несколько эпизодов очевидных преступлений, совершенных чиновниками СПИСА за тот же период.

Так, выяснилось, что в 2016 году по возбужденным СПИСА 4303 исполнительным производствам конфискации подлежала сумма в 64 797 300 драмов (около $134,4 тыс.), а в по возбужденным в 2017 году 1814 производствам – сумма в 38 152 600 драмов (около $79,15 тыс.). Однако сотрудники СПИСА, обязанные наложить запрет на имущество должников с целью конфискации данной суммы, не выполнили своих служебных обязанностей, из-за чего указанные выше суммы конфискованы не были.

Выяснилось также, что по возбужденным в 2016-2017 гг. исполнительным производствам на имущество должников были возложены запреты на сумму, меньшую той, которая должна была быть конфискована. Сообщения о запретах по производствам, возбужденным в отношении более 40 лиц, не были направлены в Таможенную службу Армении, и эти люди импортировали в республику автомобили, на которые конфискация не распространялась.

Проверки показали также, что по требованию Министерства финансов в пользу госбюджета с компании должно было быть конфисковано 130 172 600 драмов (около $270 тыс.). Однако принудительный исполнитель посетил компанию спустя 16 дней после возбуждения исполнительного производства, когда компания за этот период уже успела списать подлежащую конфискации сумму в особо крупных размерах, предоставив другому лицу займ в 35 000 000 драмов (около $72,6 тыс.). При этом выяснилось, что в ходе визита принудительный исполнитель конфисковал сумму меньшую той, что была в наличии в кассе.

Кроме того, выяснилось также, что по возбужденному 31.10.2014 г по требованию налоговой инспекции Капана исполнительному производству было необходимо конфисковать у компании 40 854 000 драмов (около $84,75 тыс.). В ходе производства у компании было конфисковано всего 161 000 драмов (около $335), однако выяснилось, что у компании было 16 пассажирских и грузовых автомобилей, на которых конфискация не распространилась.

Ведется следствие